证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-07 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司

关于召开二〇二三年第一次

(相关资料图)

临时股东大会的提示性公告

中成进出口股份有限公司董事会于2023年1月31日在

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披

露了《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2023-04）。现将本次股东大会有关情况提示

性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇二三年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关

于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二三年第一次

法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》

等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2023年2月15日下午14:30

网络投票时间：2023年2月15日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月

15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年2月15日上午9:15—下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

6、股权登记日：2023年2月8日

7、出席对象：

（1）截止2023年2月8日下午收市后在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能

出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本

公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中

成集团大厦公司会议室

二、会议审议事项

三十六次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》、

《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布的公告。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，

需对中小投资者的表决单独计票并披露；议案一涉及关联交

易事项，关联股东需回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票

凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式

登记。

2、登记时间：2023年2月13日（上午 9:00—11:30，

下午13:30—16:00）

3、登记地点：

（1）现场登记：公司证券部

（2）传真方式登记：传真：010-64218032

（3）信函方式登记：

地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

邮政编码：100011

4、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公

司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办

理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和

出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身

份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或

传真方式进行登记。

5、会议联系方式：

联系人：于泱博、尚巾

联系电话：010-86623518，传真：010-64218032

电子邮箱：complant@complant-ltd.com

邮政编码：100011

6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年二月十三日

附件一：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人

附件一：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人

注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

委托人： 受托人：

日 期： 日 期：

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票程序

1、投票代码：360151。

2、投票简称：中成投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的

其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投

票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表

决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年2月 15日的交易时间，即 9:15-

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投

票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月15日

上午9:15，结束时间为2023年2月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深

交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:

//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。

关键词： 授权委托书 股东大会 交易系统